太解气！华尔街两大巨头在中国地盘越界，为美国长臂管辖充当“打手”，终被中企制裁！ 2024年5月31日，一份迟到近一载的SWIFT电文，终让海越能源知晓那笔4046.7万美元的去向。 钱没丢，但也没到该去的地方。花旗银行宣称，已向美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）“释放”了高达2700万美元的资金。 此消息或引发各方关注，资金动向值得持续留意。相较于摩根，摩根大通更为直接坦诚，其表明是依照OFAC指令，冻结了剩余的1346.7万美元。 这笔款项理当处理得清晰透彻。2023年6月末，海越能源与香港中国中油签订石油采购合同，涉及75万桶重油交易，且交易流程皆符合法律法规要求。7月11日，钱分两路打出去，走的都是国际银行的正常通道。 但收款方一直说没收到。海越能源追问了快10个月，得到的永远是"正在处理""系统延迟"这些话术。直到那封电文，谜底才揭开——钱被扣了，而且扣得理直气壮。 问题在于，扣钱的依据是什么？ 2024年2月2日，美国外国资产控制办公室（OFAC）将香港中国中油列入制裁名单。此等行径无端生事，尽显霸权霸凌，妄图干扰正常商业秩序。然而，资金冻结这一情况，发生于2023年7月至8月期间。两个时间点之间，差了整整半年。 这意味着什么？两家银行在没有任何制裁依据的情况下，提前对资金动了手。不是"合规操作"，是在法律真空期完成的资产扣押。 海越能源后续曾尝试向OFAC申请解冻资金，亦试图让款项原路退回，然而这两次努力皆未成功，无功而返。钱既追不回来，也退不回去，司法诉讼成了唯一出路。 这笔被冻结款项所蕴含的破坏力，绝非区区4000万美元所能衡量。其影响之深远，远超这一数字本身，如涟漪般在相关领域持续扩散。 2025年，海越能源发展势头强劲，营收达21.56亿元，同比大幅攀升45%。此显著增长彰显其业务正处积极扩张期，发展前景颇为可期。 然而，净利润呈现负数，为 -5.06 亿元，亏损态势较以往更为严峻，亏损幅度与去年同期相比，近乎扩大了 69%。公司自己给出的解释很直接：主因是"美国资金冻结事项补提减值"。 连锁反应就此启动。资金冻结导致财务数据异常，审计师连续两年出具"无法表示意见"的审计报告，上交所在2025年7月11日对其实施摘牌退市。 一笔高达4000万美元的款项被冻结，这一事件最终以企业退市的结局落幕，犹如一场繁华泡影的破灭，令人唏嘘。 2026年2月11日，上海金融法院正式立案，受理海越能源与花旗集团财产损害赔偿纠纷。此消息一经披露，旋即引发社会广泛关注，大众皆翘首以待该纠纷后续进展。 3月5日，北京金融法院正式立案受理海越能源对摩根大通提起的同类案件。该案件的受理，极有可能在金融领域激起广泛关注，引发诸多深入思考。 海越能源明确援引了《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》和《反外国制裁法》，要求两家银行赔偿本金4046.7万美元加利息387.12万美元，合计折合人民币约3.2亿元，全部诉讼费用由被告承担。 这是《阻断办法》实施以来，第一次被中国企业用来直接起诉外资银行的实战案例。不再是防御性的"不执行"，而是攻击性的"要赔偿"。 此前，南京海事法院凭借援引《反外国制裁法》，获致胜诉判决。此判决意义重大，成功确立了中国法院对于此类案件的管辖权，彰显司法权威。海越能源的诉讼，是在这条司法路径上的进一步推进。 截至目前，两家被告银行尚未作出实质性回应。海越能源在2025年年报里披露，截至报告当日，相关事项仍未取得最新进展。案件仍在审理中，损失仍在计息。 信号已然明晰：外资银行于中国境内开展经营活动时，面临全新法律现实。若协助执行美国单边制裁，极有可能在中国法院直接承担赔偿责任。 这对所有在华运营的跨国金融机构，都是一次边界重划。 信源：金融界 2026-05-10 20:44北京富华创新科技发展有限责任公司官方账号
