警惕通过比特币洗钱。2025年10月，柬埔寨太子集团创始人陈志被美国司法部扣押市

东篱小居国际 2025-12-08 09:19:14

警惕通过比特币洗钱。2025年10月，柬埔寨太子集团创始人陈志被美国司法部扣押市值150美元的比特币。美国指控陈志犯有电诈、洗钱、贩卖人口等罪，并且把犯罪所得换成比特币逃避金融监管。 无独有偶，在我们天津，也发生一起比特币洗钱案。搞庞氏骗局的天津蓝天格锐公司主犯钱志敏，把骗取国内公众的450亿人民币的一部分换成比特币，用一个类似U盘的东西携带潜逃出境，也是逃避金融和海关监控，最后在英国进行洗钱，被英国警方捕获。 这两起案件都是通过虚拟货币洗钱，而且数额巨大。这是一种新型犯罪手段。目前各国都关注到了这个问题，正在探讨立法。

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