恒大事件专项补充：资产去向+涉案金额+追责难点+追回路径 一、核心涉案人员信息补充表（含资产/金额） 姓名 身份地位 核心关联行为 资产转移具体去向 涉案金额预估 当前状态 关键争议 许家印 前恒大董事局主席 主导扩张、非法融资、转移资产 英属维尔京群岛家族信托、香港/伦敦豪宅、海外游艇 直接关联超2000亿元 已逮捕，案件审理中 是否“顶罪”、信托能否穿透 夏海钧 前恒大首席执行官 协助资产转移、掌控财务核心 美国加州房产、离岸账户、海外股权 涉嫌侵占超100亿元 移居美国，未回国配合 中美无引渡，追责法律障碍 许家印家族 丁玉梅、许智健等 持有信托、名下海外资产 加拿大温哥华豪宅、新加坡信托基金、私人飞机 名下关联资产超500亿元 部分定居海外，暂无涉案通报 是否参与转移、是否担连带责任 潘大荣/史俊平 前财务/融资高管 财务造假、违规融资、突击减持 国内隐匿房产、海外私人账户、股权代持 涉嫌挪用超50亿元 部分离职失联、部分被强制措施 是否“提前转移”、证据链是否完整 二、夏海钧追责三大核心难点（精准戳痛） 1. 法律壁垒无法突破：中美无引渡条约，美国对“商业犯罪引渡”门槛极高，需证明“双重犯罪”且证据完全符合美方标准，目前无成功先例。 2. 证据固定难度极大：夏海钧转移资产多通过离岸公司、代持账户操作，资金流向隐蔽，跨境取证需多国司法协作，周期可能长达数年。 3. 美国司法倾向保护：其已在美国定居并持有相关居留资格，若以“合法投资”为由辩护，美方可能优先保护本地资产安全，拒绝配合追责。 三、海外资产追回四大可行路径（聚焦解决方案） 1. 外交协商推动个案合作：通过中美执法合作联合联络小组（JLG），以“打击跨国金融犯罪”为切入点，推动美方提供资产冻结、证据移交协助。 2. 启动民事追偿诉讼：在资产所在国（美国、英国等）提起“不当得利”诉讼，申请冻结涉案资产，通过民事判决优先追回债权人损失。 3. 穿透家族信托壁垒：针对英属维尔京群岛信托，联合当地监管机构，举证信托设立时存在“欺诈债权人”目的，申请法院撤销信托条款。 4. 追责国内关联方：通过查处国内协助转移资产的中介机构、代持人，获取资产流向关键证据，形成“国内追责—海外协查”的闭环。
