最近彭博社爆出的消息，简直解气到不行！ 摩根大通、花旗集团这两家华尔街顶流银行，仗着美国的制裁规则，擅自冻结中国企业的合法款项，如今终于栽，被中方企业直接告上法庭，这波硬刚真的相当给力，堪称大快人心！ 这起备受关注的纠纷，要从2023年的一笔常规国际能源贸易说起。 中方涉案企业是海越能源集团股份有限公司，作为一家国有控股能源企业，它在国内能源领域有着重要地位，日常经常开展跨境能源采购业务。 2023年6月29日，海越能源与香港中国中油股份有限公司签订了一份重油采购合同，约定采购75万桶重油，整个交易过程合规合法，没有任何瑕疵，完全符合国际商业规则。 按照合同约定，2023年7月11日，海越能源按时履行付款义务，全额支付了4046.7万美元的货款，折合人民币约2.92亿元。为了方便结算，这笔货款分两笔划转：2700万美元通过花旗银行汇出，1346.7万美元通过摩根大通银行支付。彼时，海越能源满心以为，凭借这两家国际知名银行的实力，付款流程会一帆风顺，可现实却给了它沉重一击。 付款之后，收款方香港中国中油却始终没有确认到账。海越能源心急如焚，多次主动联系花旗银行和摩根大通银行，询问货款的到账情况，可两家银行的回复却千篇一律，都是“正在处理中”，没有给出任何具体的处理进度和时间节点，这一拖延就是整整10个月，这笔巨额货款仿佛凭空消失，让海越能源陷入了巨大的资金困境。 直到2024年5月31日，在海越能源的持续追问和施压下，两家银行才通过SWIFT电文，不情愿地披露了资金的最终去向。 花旗银行称，这笔款项已经按照相关要求，“释放”给了美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）。 摩根大通则直接表示，是依据OFAC的相关指令，对这笔资金实施了冻结措施。 至此，海越能源才终于弄清楚，自己的合法款项，竟然被这两家银行擅自冻结、截留了。 可随着调查的深入，一个更离谱的事实浮出水面：美国OFAC将香港中国中油列入SDN制裁清单的正式生效日期，是2024年2月2日。而海越能源支付货款的时间是2023年7月，两家银行冻结资金的时间更是早于2023年8月，比美国的制裁令足足提前了7个月！ 这意味着，在海越能源完成交易、支付货款，以及银行冻结资金的时候，交易对手方香港中国中油还没有被列入任何制裁名单，银行的冻结行为，完全没有任何法律依据，属于“预判式冻款”，纯属滥用职权。 这笔被冻结的2.92亿元巨款，对海越能源来说，无疑是灭顶之灾。作为国有控股企业，资金链是企业运营的生命线，资金被冻结直接导致公司现金流彻底断裂，运营陷入停滞。 忍无可忍，无需再忍！经过长达22个月的证据收集、固化和准备，海越能源在2026年正式启动司法维权程序，向两家华尔街巨头发起反击。 2月11日，海越能源就财产损害赔偿纠纷，在上海金融法院对花旗银行提起诉讼；3月5日，又针对同一事由，在北京金融法院起诉了摩根大通银行。海越能源的诉讼请求清晰而坚定：要求两家银行全额返还4046.7万美元的本金，以及截至2025年12月3日产生的387.12万美元孳息损失，合计约3.2亿元人民币，以此弥补自己的全部损失。 海越能源的维权行动，并非孤军奋战。 2026年5月2日，中国商务部发布2026年第21号公告，针对美国对中国石化企业的单边制裁，首次以部门规章的形式，明确要求中国境内主体“不得承认、不得执行、不得遵守”美方的相关制裁决定。 该公告依据《阻断外国法律与措施不当域外适用办法》，为境内企业应对外国不当域外制裁提供了坚实的法律武器，也为海越能源的索赔主张提供了有力的政策支撑。 目前，这两起诉讼均已正式立案，尚未作出最终判决。但这起事件的影响早已超越了个案本身，它是中国企业以民事诉讼的方式，正面挑战美国的金融制裁机制，也是中国《反外国制裁法》及《阻断办法》实施以来，首例成功进入司法程序的跨境金融侵权案件。 这向全球所有外资金融机构发出了明确警告：在中国境内运营，必须严格遵守中国法律，不能盲目服从外国的单边制裁，更不能滥用职权损害中国企业的合法权益，否则必将面临法律的严惩，付出沉重的代价。 这波中方企业的硬刚，不仅是为自己讨回公道，更是在捍卫中国企业的合法权益和国家的司法主权，实在太提气、太解气了！
