啥是洗钱？给你举个最易懂的例子：你买彩票中了800万，国家扣20%的税，到手640万。这时有人找上门，拿700万现金买你的中奖彩票，千万别觉得自己撞了大运。平白无故多掏几十万收一张纸，人家难不成在做慈善？ 把这笔账算透就全明白了。 多给你的那大几十万，黑产圈子里管这叫“过桥安全费”。现在的金融风控查得多严？那些来路不明的灰产脏钱，根本过不了监测网。谁敢抱着成堆的现金去银行柜台存？刚掏出来分分钟就得触发警报被按住。 所以，这帮人看上的，是你手里那张干干净净的中奖凭证。 私下拿巨款跟你换，其实就是花点小钱，给黑钱买了个能见光的合法身份。你以为占了天大的便宜，其实风险已经全甩到了你头上。你贪图这几十万的溢价暴利，人家图的却是拿你这身家清白的普通人去顶雷。 这跟这两年查得很严的“断卡行动”，完全是一个路数。 多少涉世未深的年轻人为了挣那几百块钱，把实名储蓄卡租借给境外团伙。结果呢？稀里糊涂背上个“帮信罪”，直接进了局子去踩缝纫机。 千万别指望到时候跟警察喊一句“我不知情”就能脱身。 法院判案是讲常理的。只要交易价格严重偏离正常水平，对方还刻意避开电子支付、非要塞给你一包不留痕迹的现金，这几条凑在一起，法官直接就能判定你“应当知晓”。真到了那个地步，没人会为你膨胀的贪欲买单。 天上掉下来的哪是馅饼，多半是要命的诱饵。你自以为精明，其实早成了别人案板上待宰的羔羊。对此，你怎么看？
用户10xxx12
我不偷不抢，别人愿意给我钱，我为什么不能收，别人的钱是否合法，监管责任又不在我。国家无非就是拿捏软柿子而已，看哪头猪肥就杀哪头！
风继续吹 回复 04-05 17:40
只能说明你是法盲。以为这样辩说，法律就信。不明来历资金，“巨额资金来源不明”，其最低是没收。其次要负刑事责任。懂？
寒冰必出反甲 回复 04-05 12:15
真正知道是帮人洗钱或者团伙，也可以这样说，可惜说了没用
用户11xxx99
我为什么要全部存银行？？？难道银行就一定是安全的吗？
用户10xxx21
据我所知和真实了解，那些年干这行的都住别墅，开上迈巴赫了，你现在才开始在这胡言乱语[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]
康德
放保险柜不行吗
蓦然回首 回复 04-05 21:46
可以放保险柜，小比的支出也没问题，但你想豪车豪宅分分钟踩缝纫机
用户17xxx93 回复 蓦然回首 04-05 23:05
严重了吧
用户10xxx50
彩票又不是实名制买的，只有领奖的时候是实名制，一看就是给福利彩票打的广告。
用户1700076 回复 04-05 21:06
正因为彩票不是实名制，才是最佳的洗钱路径！
小贝 回复 04-06 03:08
彩票你得花好几十倍才能中这样洗钱是亏的 只有买中奖票的人
用户10xxx64
谁知道，中奖了？
銤銤銤
拿几百万现金买房，我不信开发商拒绝我
用户29xxx50 回复 夜来风雨声 04-05 22:51
开发商闲的蛋疼管你这个
夜来风雨声 回复 04-05 22:29
要证明你钱是怎样来的
用户18xxx10
我想请问一下各位大佬板，路上每天那么多豪车，那些人也不工作，天天就是开车耍，他们哪里来的钱？
文峰 回复 04-05 23:38
马扁
喜欢抬杠
为了贪那点溢价多出钱的话，你就说不清你的钱来源，而且你收的钱涉嫌犯罪所得，可能会被判犯罪，得不偿失
铀钚
现在给彩票实名制不晚。除非彩票作用就是为了洗钱！
丘丘不是秋
彩票公司不要脸，又骗我买彩票，之前竹鼠还没卖完，又来一出。
用户17xxx93
换我我就卖，不卖白不卖
小贝 回复 04-06 03:11
你能中彩票？你有中个一等奖不就比遭雷劈还低
用户36xxx70 回复 04-06 02:24
赚六十万就让十倍的钱冒那么大的风险。定期几年利息都比这换黑钱赚得多了。
赤龙
别用彩票来比较好吗，那么多人洗钱，彩票的万分之一才一个，拿其他的比较我们才看得懂。
米粒
不是公职人员几百万还是很容易的，奈何房什么的就过去了。
你我是谁
你意思就是彩票站跟上等人正规合伙洗钱咯
听弦，断三千痴缠
不存银行就行了
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这钱不存银行！就放在床底下有问题吗
壮志凌云
主任不同意。你真想帮洗钱也不行啊？[开怀大笑]
用户10xxx75
梦没做醒？你什么身份能中几百万，况且他们洗钱的方式多到你想不到
前进
中彩票一次性上亿的，我是不是可以理解成都是洗钱的。。。很多次这种。。？
用户36xxx70 回复 04-06 02:20
不划算
夜空中的 狮子座流星雨
银行会问来路，解释不清的
用户11xxx56
吹牛逼不打草稿
伊洛
彩票可以转让，含有偿转让，但偷税漏税违法。
叫我哥
800w你700w就想买？想什么呢？面额+5%到15%。区区几百万，渣渣
用户18xxx88
这样吧，你让我中大奖再说，后面你说多少就多少，行吗