根据2025年12月底的最新公开情报及调查进展，关于朝鲜银行家沈铉燮（Sim Hyon Sop，音译）的洗钱闭环及其面临的制裁信息如下： 1. 悬赏金上调至700万美元 截至2025年底，美国联邦调查局（FBI）和国务院已将其缉拿悬赏金从最初的500万美元提升至最高700万美元。他被指控犯有银行欺诈阴谋、洗钱阴谋及违反美国制裁法律（IEEPA）等多项罪名。 2. 运作“闭环”与洗钱模式 沈铉燮被认为是平壤在海外金融体系中的核心枢纽，其构建的洗钱网络具有以下特征： 资金来源： 主要来自朝鲜IT工人在海外（如美国、中国、阿联酋）利用虚假身份获取的高薪开发工作，以及黑客窃取的加密货币。 洗钱链路： 资金经由多个加密货币钱包流转以掩盖来源，随后通过中国和阿联酋的场外交易（OTC）经纪人及跨国中介（如名为卢华英和张健的个人）转化为法定货币。 壳公司运作： 利用位于阿联酋等地的壳公司（如Green Alpine Trading, LLC）将资金存入国际银行账户。据指控，该网络曾通过美国主要银行（如花旗、摩根大通）处理了超过310笔、总计约7400万美元的违规交易。 资金用途： 最终资金被用于购买朝鲜受限物资，包括制造假冒卷烟的原材料、通信设备，甚至从俄罗斯采购直升机，确保平壤在制裁下仍能获得关键外汇和物资供应。 3. 目前行踪 沈铉燮曾长期驻扎在阿联酋（UAE），但在2019年因联合国制裁被撤销居留许可。受疫情影响，他在阿联酋滞留至2022年后离境。美国情报部门相信他随后前往了中国边境城市丹东，但目前具体行踪依然不明。
