崩溃！河南鹿邑，女子卖37箱白酒致银行卡被封！警方：“这是涉诈资金，依法冻结！”女子：“我正常卖酒，收款，这不是很正常的流程吗？为什么冻我的卡！我卖东西怎么知道他的钱“干净”不？”网友：这种事情屡次上演，难道就没办法了吗？ 这笔纠纷始于一个看似普通的线上订单。一位自称来自亳州十八里的买家联系上胡女士，表示要采购37箱白酒，总价达10.89万元。面对这笔超出常规经营区域的大额订单，胡女士在明知存在跨区域销售限制的情况下，仍难抵利润诱惑，将业务转介给同行丁先生完成，自己则从中赚取介绍费。 交易流程看似十分顺畅：买家迅速完成转账，胡女士随即将款项转给丁先生，后者按时将货物送达指定地点。然而就在看似圆满的交易完成后不久，胡女士与丁先生的银行账户相继遭到冻结。 经江苏昆山警方告知，他们才得知这笔货款与一桩诈骗案相关。据调查，诈骗分子诱导受害人将资金直接转入胡女士账户，随后通过提取实物白酒完成套现。这种精心设计的洗钱手法使得资金全程不经过骗子账户，极大增加了案件侦破难度。 "我们按正规流程完成交易，凭什么要承担损失？"胡女士向媒体求助时满腹委屈。她强调自己仅是进行正常商业活动，既无法核实资金来源，也不具备辨别资金是否涉案的能力。而警方则坚持依法冻结是案件侦查的必要措施，建议她就货物损失向当地公安机关另行报案。 这起事件在网络上引发广泛共鸣。许多网友质疑："为何无辜商户总要为诈骗行为买单？"更有人指出："执法部门在冻结账户后，是否应该积极追查货物去向？"这些质疑折射出当前营商环境中普遍存在的焦虑情绪。 从更深层面看，此类案件暴露出新型网络犯罪正将普通商户拖入风险漩涡。当诈骗分子利用正常交易流程进行洗钱时，商家不仅面临财产损失，更可能陷入法律纠纷。这要求我们在维护执法刚性的同时，亟需建立更完善的商户权益保障机制。 对于广大经营者而言，增强风险防范意识尤为重要。在进行大额交易时，务必核实买家身份信息，确保付款方与签约方一致，并保留完整交易凭证。同时，相关部门也应加快建立涉案资金快速甄别机制，在打击犯罪与保护合法经营之间寻求更精准的平衡。河南冻结
